El Departamento del Tesoro emite una alerta sobre el contrabando de combustible y los esquemas de evasión fiscal de los cárteles en la frontera sur de Estados Unidos.
WASHINGTON 30 de Junio — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro anunciaron varias acciones para combatir los esquemas de contrabando de combustible vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), un violento cártel de drogas designado por las autoridades antinarcóticos y antiterroristas.
La OFAC ha sancionado a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas a un esquema de robo de combustible relacionado con el CJNG, que incluye contrabando transfronterizo, falsificación de documentos aduaneros y empresas fantasma, para evadir impuestos mexicanos y generar decenas de millones de dólares anuales para el cártel. Además, FinCEN emitió una alerta complementaria que proporciona orientación adicional sobre tipologías financieras e indicadores de alerta que señalan al CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales (OCT) con sede en México que contrabandean combustible desde Estados Unidos a México mediante esquemas que involucran evasión fiscal mexicana.
«La medida adoptada hoy pone de manifiesto hasta qué punto los cárteles mexicanos están expandiendo su actividad más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que siguen traficando con drogas letales que matan a estadounidenses», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent . «Las acciones del Tesoro dirigidas a estas fuentes de ingresos ilícitos impulsan la prioridad del gobierno de Trump de desmantelar estas organizaciones terroristas y garantizar la seguridad de Estados Unidos».
La acción de hoy refleja una sólida colaboración entre la OFAC y FinCEN, y se coordinó con una investigación liderada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas (HSTF) en la que participaron la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (IRS-CI), el Departamento de Comercio – Oficina de Industria y Seguridad (BIS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), entre otros. La OFAC y FinCEN trabajan en estrecha coordinación con los HSTF, cuyo objetivo es combatir la proliferación de drogas ilícitas y las redes, facilitadores y mecanismos financieros que apoyan su producción y distribución. Las sanciones de hoy también se elaboraron conjuntamente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
Entre los designados se encuentra Oscar Guillermo Juraidini Silva , quien apoya al CJNG en una empresa de contrabando de combustible que genera cientos de millones de dólares cada año. La Alerta de FinCEN es uno de varios productos recientes de asesoramiento y análisis de FinCEN sobre flujos de ingresos y actividades ilícitas asociadas con FTO con sede en México y otras organizaciones criminales, para incluir la adquisición de productos químicos precursores de fentanilo y patrones y tendencias de amenazas relacionadas con el fentanilo ; fraude de tiempo compartido ; tráfico de personas a lo largo de la frontera suroeste ; contrabando de efectivo a granel ; redes chinas de lavado de dinero y patrones y tendencias de amenazas asociadas ; contrabando de petróleo crudo en la frontera suroeste ; transferencias de fondos transfronterizas que involucran a inmigrantes ilegales ; trata de personas asociada con la Copa Mundial de la FIFA 2026 ; y poblaciones no autorizadas a trabajar y sus empleadores y riesgos para la integridad del sistema financiero de los EE. UU